Avrupa Birliği o ülkeyi de kara listeye ekledi

Avrupa Birliği, kara para ve terörizmin finansmanında etkisiz ve yetersiz kalan 23 ülke arasına mücadele standartlarına uymadığı için Suudi Arabistan'ı da ekledi.

Avrupa Birliği o ülkeyi de kara listeye ekledi
Avrupa Birliği o ülkeyi de kara listeye ekledi Editör
BRÜKSEL(AA) - Avrupa Birliği (AB), Suudi Arabistan'ı kara para aklamayla ve terörizmin finansmanıyla mücadele standartlarına uymadığı için kara listeye aldı

AB Komisyonu, kara para ve terörizmin finansmanı ile mücadelede yetersiz kalan 23 ülkeyi kapsayan listeyi açıkladı.

Listede, Afganistan, Amerikan Samoası, Bahamalar, Botsvana, Kuzey Kore, Etiyopya, Gana, Guam, İran, Irak, Libya, Nijerya, Pakistan, Panama, Porto Riko, Samoa, Suudi Arabistan, Sri Lanka, Suriye, Trinidad ve Tobago, Tunus, ABD Virgin Adaları ile Yemen yer aldı.

Liste sonucunda, AB kurallarına tabi banka ve diğer finans kurumları şüpheli para hareketlerini daha iyi belirlemek için bu yüksek riskli ülkelerin finans kurumları ve müşterilerinin işlemlerine yönelik daha fazla kontrol ve denetim yapacak.

Avrupa Birliğinin kara listesi ab komisyonundan 23 ülke kara listeye giren ülkeler ABD Virgin Adaları kara listede mi kara para aklama ve terörizm ab kuralları neler
Sen de Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Anti-Darbe Hekatonu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Anti-Darbe Hekatonu
TFF'de kurullar belirlendi
TFF'de kurullar belirlendi